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美国 80 起逮捕超过 4600 万美元的在线欺诈行为
美国当局已指控 80 名与尼日利亚犯罪集团成员有关的网络诈骗案旨在骗取全球 4600 万美元的受害者。
一份长达 145 页的起诉书列出了针对 80 名嫌犯的 252 项指控,这些嫌疑人大多是尼日利亚国民。对所有被告提起了严重身份盗窃,串谋洗钱和串谋欺诈的指控。
在今天早些时候举行的新闻发布会上,美国律师尼克汉纳将这起欺诈行为描述为“美国历史上最大的此类案件之一”。
出生于尼日利亚的 Valentine Iro 和 Chukwudi Christogunus Igbokwe 被指定为共谋者,据称他们与尼日利亚和美国的人一起工作,以欺骗受害者将钱转移到海外。
在美国被捕的 Iro 和 Igbokwe 被指控欺诈性地将他们的手套拿到 600 万美元作为一个更大的阴谋的一部分,该阴谋旨在打包 4600 万美元。
在这个案件的中心互联网骗局承诺受害者浪漫或财富,以换取经济援助。
案件开始时,一个银行账户在 2016 年引起了联邦调查局的怀疑。调查范围扩大到包括世界各地的众多受害者。
在成为国际社交网络上的数字笔友后,日本的一名女性成为诈骗者的受害者。这名女子在法庭文件中被称为 FK,被骗以为她与驻扎在叙利亚的美国陆军上尉发现了爱情。
在一个虚构的 10 个月在线浪漫的过程中,FK 每天向 Cpt 发送消息。特里加西亚和 20 万美元帮助他将钻石走私出境。无论是加西亚还是藏匿的钻石都不是真实的。
从她的朋友,姐姐甚至她的前夫那里借钱后,FK 都伤心欲绝,几乎破产了。
在这起案件中,FK 和其他受害者被尼日利亚王子骗局的复杂版本所欺骗,这种骗局在尼日利亚用于欺诈的刑法之后也被称为 419 骗局。
尽管几乎与电子邮件一样古老,但 419 诈骗是有效的,因为它们利用了人类的漏洞。除非技术可以找到贪婪或爱情的错误修复,否则他们可能会继续如此。
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